İstanbul Başsavcılığından 402 Milyon Lira Değerinde Mal Varlığına El Konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturmada, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden gerçekleştirilen “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” edilerek elde edilen suç gelirleri ile “pos tefeciliği” suçlarından elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik şüpheler tespit edildi.

Elektronik Para Kuruluşu Statüsü Suç Gelirlerini Meşrulaştırmak İçin Kullanıldı

Yapılan mali incelemelerde, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün suç gelirlerini finansal sisteme sokmak amacıyla kullanıldığı belirlendi.

Sanal POS Cihazları Üzerinden Suç Gelirleri Aktarıldı

Soruşturma kapsamında incelenen raporlarda, suç gelirlerinin sanal POS cihazları aracılığıyla sisteme dahil edildiği ortaya çıktı.

Raporlarda, yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan işlemlerin engellenmediği ve bu durumun pos tefeciliği niteliği taşıdığı tespit edildi.

402 Milyon Lira Değerinde Mal Varlığına İlişkin Operasyon Düzenlendi

Mali analizler sonucunda 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplamda 402 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheli ve 7 şirkete operasyon düzenlendi.

Ayrıca, suç gelirlerinin finansal sisteme dahil edilmesine yardımcı olduğu belirlenen Ozan Elektronik Para AŞ’ye, TMSF tarafından kayyım atanmasına karar verildi.

Soruşturma, suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülmektedir.